Londongrad: Megkezdődött az "orosz" eszközök "tisztítása"?

2024 Szerző: Seth Attwood | [email protected]. Utoljára módosítva: 2023-12-16 16:07

Ezúttal a csapda teljesen becsapódott

Az Oroszországból szökevények tulajdonának kisajátítása fenyegetett. Elsősorban a bankszámlájukat. Sokszor írtam már, hogy ez az esemény olyan elkerülhetetlen, mint a tél beköszönte a nyár után. Ugyanakkor összehasonlítottam az óriási brit offshore-t az oroszországi oligarchák és kisebb kleptomániák egérfogójával. Ám az „igazság órájának” kezdete számukra felgyorsult a Nyugat és Oroszország közötti kapcsolatok elmúlt egy évben bekövetkezett súlyosbodása miatt. Ezt bizonyítja az elmúlt két hónap számos eseménye.

Január vége óta egyes brit bankok elkezdték megkövetelni az orosz üzletemberektől, hogy nyújtsanak be részletes jelentést külföldön lévő ingatlanaikról és a pénz eredetéről. Erről orosz üzletember, az Euroset alapítója, Jevgenyij Csicsvarkin írt Facebook-oldalán. „Néhány napja levél érkezett tekintélyes és igen nagy brit bankunktól a következő tartalommal: Kedves Csivarkin úr, az Oroszország elleni szankciókkal kapcsolatban vegye a fáradságot, és magyarázza el, honnan szerezte a pénzét, milyen vagyontárgyai vannak., mekkora vagyonod van, hogyan szerezted ezeket az eszközöket, mekkora befektetésed van az Egyesült Királyságban, és így tovább… Ha jól értem, a bank utasítása szerint - ha valami elromlik, zároljon számlákat."

Chichvarkin úr a továbbiakban önbizalommal nyilatkozik levelében, hogy biztosan el tud majd számolni pénze eredetével. Naiv Chichvarkin! Londongrádi emigrációjának hetedik évében még mindig nem értette, hogyan működik az angol egérfogó. Emlékezzünk vissza, hogy Jevgenyij Chichvarkin 2008-ban hagyta el Oroszországot - röviddel azután, hogy ismertté vált az Euroset eladása az ANN befektetési társaságnak, amelyet Alexander Mamut orosz finanszírozó irányít. Oroszországban Csicsvarkint a keresett listára tették emberrablás és zsarolás vádjával, de később az ellene indított büntetőeljárást megszüntették. Ha szükséges, a brit Themis maga is büntetőeljárást indít, félúton félbehagyva. Ha pedig nem kobozzák el az egykori orosz üzletember pénzét, az minden bizonnyal lefagyasztja.

Február elején szinte minden brit bank elkezdte ellenőrizni orosz ügyfelei bevételeinek jogosságát, tömegesen küldtek nekik felszólító leveleket. A bankárok arra kérik az oroszokat, magyarázzák el, hol és hogyan érkeztek be a brit bankokban lévő számlákon lévő pénzeik. A banki ügyvédek és az ügyfélszolgálati osztályok alkalmazottai elmagyarázzák az oroszoknak: ha nem mutatják be a bevételek jogszerűségét erős bizonyítékot, akkor a számlákat befagyasztják, és ehhez még bírósági határozat sem szükséges. A számlatulajdonos azonban csak bírósági határozattal "feloldhatja" a számlán lévő pénzeszközöket, és megpróbálhatja kivonni az Egyesült Királyságon kívül.

Természetesen az oroszok külföldi bankokban lévő pénzeszközeinek befagyasztása, sőt elkobzása nem olyan ritka. De ez eddig csak az ítélet meghozatala után történt meg. Az egyik ilyen eset az ausztráliai kilenc irkutszki orosz pénzeszközeinek tavalyi elkobzása egy helyi banknál (Gold Coast városában, Queensland államban). A bankszakértő szerint részt vettek a pénzmosási folyamatban. Az első számlákat 2010-ben nyitották meg. Az orosz állampolgárok számláinak egyenlege váratlanul megnövekedett nyolc külföldi cég nemzetközi átutalásának köszönhetően Hongkong és Kína szárazföldi bankszámláiról. 2013 decemberéig az oroszok 24 számlát nyitottak, amelyeken összesen körülbelül 30 millió dollár volt. A nyomozás és a bírósági tárgyalások több hónapig tartottak. A brit bankok most eltekinthetnek az ilyen jogi formalitásoktól.

A londongrádi bankokban lévő számlatulajdonosok egy részének helyzetét súlyosbítja az a tény, hogy nemcsak a pénz eredetének jogszerűségét kell ellenőrizni, hanem a számlatulajdonos kapcsolatát is azokkal a magánszemélyekkel és jogi személyekkel. az Orosz Föderáció, akik a nyugati feketelistára kerültek a gazdasági szankciók miatt. Ha kell, minden összefüggés bizonyítható, még akkor is, ha a számlatulajdonos esküvel esküszik rá, hogy a "Putyin-rezsim" elleni ideológiai harcos.

A múlt hónapban jelentették az első üzenetet egy konkrét esetről, amikor egy nyugati bank pénzeket foglalt le egy orosz vállalkozótól. Az olajvállalkozó megkapta a banktól a pénz legális eredetére vonatkozó dokumentumok benyújtásának kötelezettségét, és angol nyelven. A vállalkozó adóbevallásokat, igazolásokat és egy csomó egyéb dokumentumot nyújtott be, amelyek megerősítették a pénzeszközök átvételének jogszerűségét és az adófizetés tényét. A dokumentumok fordítása és az egyéb rezsiköltségek szép fillérekbe kerültek a vállalkozónak. A történet sokáig húzódott, egyre több információt követeltek az orosztól, köztük iskolás korból származó személyes adatokat is.

A bank ügyvédei hirtelen egy olyan verziót terjesztettek elő, hogy az iratok pecsétjei hamisak lehettek. Valamilyen másodlagos, valóban hamis pecséttel ellátott iratot találtak, amit állítólag a vállalkozó biztosított. Ez volt az oka annak, hogy minden más dokumentumot érvénytelennek nyilvánítsanak. A vállalkozó érvei, miszerint semmi értelme nem volt másodlagos papírt hamisítani, nem hatottak. Mindenki tökéletesen megértette, hogy ez színtiszta provokáció. Provokáció, amely alapul szolgált ahhoz, hogy a bank 5 millió dollárt írjon le a vállalkozó számlájáról az állam javára és saját javára, bírósági határozat nélkül. Az idén február 10-én kelt információ vagy „pénzkivándorlóinknak” nem túl kellemes következtetést, vagy tanácsot tartalmaz: „Az ügyvédek szerint a bíróság is a bank oldalára állna, így nem is érdemes költeni. pénzt a perre. …

A londoni orosz tőke iránti szenvedélyeket tovább gerjeszti a brit média és a kormány. Így március 11-én Philip Hammond brit külügyminiszter bejelentette annak lehetőségét, hogy "érdekes információkat" tegyen közzé Vlagyimir Putyin orosz elnök legszűkebb körének brit területen lévő vagyonáról, hogy növelje a Moszkvára nehezedő nyomást. A külügyminisztérium vezetője megjegyezte, hogy a brit hatóságok egy ilyen lépést az egyik lehetséges módja annak, hogy stratégiai kommunikációval nyomást gyakoroljanak Oroszországra.

„Amikor elmondjuk, milyen további lépéseket tehetünk az Oroszországra nehezedő nyomás fokozása érdekében, akkor időről időre visszatérünk a stratégiai kommunikációhoz: hogyan forduljunk az oroszokhoz és azokhoz, akiknek a véleménye a (Ukrajnában – V. K.) történésekről befolyásolni Oroszországot” – magyarázta a brit külügyminisztérium vezetője. Ha a "stratégiai kommunikáció" kifejezést érthető nyelvre fordítjuk, akkor ez a hivatalos London hatása az orosz származású offshore arisztokráciára a "Londongrad" nevű offshore-ban található vagyon elkobzásával való fenyegetés eszközével. A stratégiai célok elérését célzó hatás a jelenlegi hidegháborúban Moszkvával.

Hammond bejelentésének napján a Deutsche Bank londoni fiókja jelentést tett közzé a Nagy-Britanniába irányuló orosz befektetések mértékéről. A részleg szakemberei tanulmányt készítettek Nagy-Britannia és Oroszország fizetési mérlegének statisztikáiról. Arra a következtetésre jutottak, hogy Oroszországból több tízmilliárd dollárnyi "szürke" tőke áramlott Londonba az elmúlt nyolc évben. A jelentés egyik szerzője, Oliver Harvey a következőket mondta: „2006 óta csaknem 133 milliárd dollárt utaltak át Nagy-Britanniának.2010 óta a beáramlás mértéke körülbelül havi másfél milliárd dollár. Ezen alapok jelentős része az ingatlanpiacon kötött ki.” A „szürke” pénz áramlása Oroszországból Foggy Albion szigeteire különösen azután nőtt meg, hogy Svájcban 2010-ben megkezdődött a banktitok felszámolásának folyamata. Svájc megszűnt az orosz kleptomániás banki offshore lenni, helyét Nagy-Britannia vette át.

Az a tény, hogy a tőke túlnyomó része Oroszországból Nagy-Britanniába „árnyék” csatornákon keresztül áramlik, az Orosz Föderáció hivatalos statisztikáiból ítélhető meg (1. táblázat). A Rosstat szerint 2013 elején a Nagy-Britanniában felhalmozott orosz befektetések volumene csak 9,1 milliárd dollár volt, ami a külföldön felhalmozott összes orosz vagyon körülbelül 5%-a. Ezek a számok egyáltalán nem „ütnek” a brit szakértők és a Deutsche Bank szakembereinek értékeléseihez. Tab. 1. Oroszország külföldre irányuló befektetései a befektetéseket fogadó országok szerint 2013-ban.

Igaz, jelentősen megváltozik a kép, ha az Egyesült Királyságba irányuló tőkeáramlások értékelésekor nemcsak magát az Egyesült Királyságot, hanem a Brit Virgin-szigeteket (BVI) is figyelembe vesszük. Ezek a szigetek a világgazdaság legnagyobb offshore-szigetei, amelyek a londoni pénzügyi és banki hatóságok meglehetősen szigorú gyámsága alatt állnak. Az Egyesült Királyság és a BVO együttesen csaknem 70 milliárd dollárt tett ki a felhalmozott orosz befektetésekből. Vagyis az összes orosz eredetű külföldi vagyon közel 2/5-e. Vegye figyelembe, hogy a Rosstat legfrissebb elérhető adatai képet adnak a felhalmozott külföldi befektetésekről 2013. január 1-jén. Ugyanezen év tavaszán pedig nagyon komoly "elgázolás" volt az offshore-okra, és a Brit Virgin-szigetek kapták a legtöbbet.

Erőteljes információ "kiszivárogtatása" történt a BVI ügyfeleiről és számláiról, és az akkori művelet valódi ügyfeleit és szervezőit sem sikerült "kitalálni" a végsőkig (Lásd: Valentin Katasonov. Offshore cégek pogromja, vagy Operation Offshore kiszivárogtatások // FSK, 2013.04.16) … Bármi is volt az, de a szakértők szerint a BVO "megtisztítására" irányuló művelet oda vezetett, hogy nagyon nagy orosz eredetű tőke kénytelen volt Londongrádba költözni. És most egy új sorozat kezdődik az orosz eszközök „tisztításáról”. De úgy tűnik, ezúttal a csapda teljesen becsapódott. Úgy tűnik, Vlagyimir Putyin éppen erre a helyzetre figyelmeztette az orosz üzletembereket, oligarchákat és hivatalnokokat, amikor azt mondta, hogy "kínoznak azért, hogy futni és lenyelni a port". Valaki megfogadta ezeket a figyelmeztetéseket, míg mások továbbra is makacsul hittek a nyugati „igazságszolgáltatás” függetlenségében, és most egy áttört vályúnál találhatják magukat.

Valentin Katasonov