Felfedik az Oroszországból származó pénzlopás nagy horderejű terveit

2024 Szerző: Seth Attwood | [email protected]. Utoljára módosítva: 2023-12-16 16:07

A Vosztocsnij kozmodrom építése során történt milliárdos sikkasztás, amelyre a minap Vlagyimir Putyin felháborodva emlékeztetett, anyagul szolgálhat a közpénzek lefaragásának terveinek átfogó tanulmányozásához. Ugyanezeket a sémákat az elmúlt években aktívan alkalmazták más "század építkezésein". Mik a legnépszerűbb módjai az állami pénzlopásnak ilyen esetekben?

Az elmúlt időszakban virágzó vágási lehetőségek mára jelentősen beszűkültek, és sokkal hatékonyabbá vált a korrupciós mechanizmusok azonosítása az állami szerződések végrehajtása során. Néhány örökérvényű technika azonban a mai napig aktuális - és erre nagyon sok példa van mind a nyomozati, mind a bírói gyakorlatban. Soroljuk fel őket.

A munka költségének túlbecsülése

Ez egy klasszikus fűrészelési mechanizmus, amelynek megvalósításához egy korrupt tisztviselőnek vagy „zsebcégekkel” kell rendelkeznie, vagy olyan vállalkozói kapcsolatokkal kell rendelkeznie, akik készen állnak arra, hogy a munkájukért, szolgáltatásaikért a szükséges összeget a már benne foglalt csúszópénzzel megszabják. Ez azonban csak a legáltalánosabb séma, amely a gyakorlatban számos árnyalattal és kiskapuval rendelkezik.

Például a Vosztocsnij kozmodrom esetében a munkaköltség túlbecslését úgy hajtották végre, hogy egyedi indexeket dolgoztak ki az építés becsült költségének újraszámítására. A Számviteli Kamara még 2015-ben megállapította, hogy ezek az intézkedések a költségvetési kiadások túlbecsülésére és indokolatlan nyereség elérésére irányulhatnak, míg a Vosztocsnij egyedi indexeit nem határozták meg jogszabályi aktusok, és nem feleltek meg az ország vezetésének utasításainak. Az egyedi indexek használatának eredményeként a kozmodrom létesítményeinek építési költsége csaknem 13,2 milliárd rubellel nőtt, amiben a Számvevőkamara korrupciós összetevőt látott.

Az állami és önkormányzati szerződések keretében végzett munkák költségeinek túlbecslésével kapcsolatos jogsértések sokaságát tárták fel az elmúlt években a Krím-félszigeten, ahol az oroszországi csatlakozást követően sokkoló infrastruktúra-építés indult. Az első büntetőeljárások már 2015-ben megkezdődtek. Amint arról tavaly év végén beszámolt Dinara Kajumova, a krími ügyészség képviselője, a korrupciós bűncselekményeket főként az építőiparban követik el a tervezési becslések elkészítése során: a tisztviselők profitálnak abból, hogy túlbecsülik az építőanyag-költséget és a munka mennyiségét. gyakran a Krím fejlesztésére vonatkozó szövetségi célprogram végrehajtásának részeként. Alekszandr Akszatin, a Krími Köztársaság korrupcióellenes bizottságának elnöke ugyanakkor megjegyezte, hogy két év alatt 40 tisztviselőt bocsátottak el korrupció miatt.

Az állami szerződések alapján végzett munka túlbecsülésével kapcsolatos büntetőügyekben a legmagasabb beosztású személy a Szövetségi Büntetés-végrehajtási Szolgálat egykori vezetője, Alexander Reimer volt. Több beosztottjával együtt azzal vádolták, hogy 2,7 milliárd rubelt sikkasztott a vételárak felemelésével, amikor elektronikus karkötőket vásárolt az őrizetben lévő állampolgárok ellenőrzésére. 2017 júniusában a moszkvai Zamoskvoretsky Bíróság nyolc év börtönbüntetésre ítélte Reimert.

Nem megfelelő áruk és szolgáltatások vásárlása

Ezt a rendszert aktívan használják a kormányzati építési szerződések végrehajtása során. Mivel az építkezés számos anyag és alkatrész szállításával jár, mindig van lehetőség a minőségen spórolni, és zsebre tenni a különbséget.

Ennek a sémának az egyik legemlékezetesebb epizódja a 2018-as labdarúgó-világbajnokság stadionjainak építése Kalinyingrádban és Rosztovban a Don mellett. Különösen Kalinyingrádban, amint azt a bűnüldöző szervek megállapították, a kalinyingrádi régió fővárosi építőipari megrendelőjének regionális igazgatása és az OJSC "Globalelelectroservice" között létrejött szerződés keretében olcsó homokot vásároltak és használtak fel a talaj megerősítésére. a leendő stadion, amely nem felelt meg a projekt követelményeinek. A nem megfelelő homok vásárlása lehetővé tette a csalás résztvevői számára, hogy több mint 750 millió rubelt lopjanak el.

Hasonló sémát alkalmaztak a Rostov-Arena stadion építése során a Don bal partján. Nem sokkal a futballünnep vége után a vádlottak a büntetőeljárásokban az Art. Az Orosz Föderáció Büntetőtörvénykönyvének 159. cikke ("Különösen nagy léptékű csalás") a "Dontransgidromehanizatsiya" JSC alapítója és vezérigazgatója lett - egy olyan társaság, amely mérnöki előkészítést és a stadion megközelítésének javítását végezte. A nyomozók szerint ebben a folyamatban az állami szerződésben meghatározott durva szemcsés homok helyett finom természetes homokot használtak, amivel 223 millió rubelt takarítottak meg, bár a szerződés alapján a teljes összeget kifizették - 473,9 millió rubelt. A homok szállítását és lerakását átvállaló tisztviselők - Nyikolaj Bezuglov volt rosztovi régió építésügyi minisztere és Szergej Miscsenko, a Rostovoblstroyzakazchik intézmény igazgatója - szintén büntetőügyekbe keveredtek.

Természetesen a Kelet építésekor is alkalmaztak hasonló machinációkat. A nyomozás azzal gyanúsította az FSUE Dalspetsstroy egykori vezetőjét, Jurij Khrizmant, hogy fia és barátja cégein keresztül jelentős mértékben felfújt áron vásárolt cementet, csöveket és gumiabroncsokat – a lopás mértéke körülbelül 1,8 milliárd rubel volt. Tavaly februárban Khrizmant összesen mintegy 5,3 milliárd rubel sikkasztásában találták bűnösnek, és 12 év börtönre ítélték.

A pénzeszközök nem megfelelő elköltése

A közpénzek lefaragásának ez a sokrétű sémája az elmúlt években számos nagy horderejű korrupcióellenes ügyben jelen volt. Például a GLONASS-ügy keretében, amely az orosz geokormányzási rendszer fejlesztésére szolgáló pénzlopással kapcsolatos, számos tényre derült fény a visszaélésükre vonatkozóan - a pénzeszközöket fiktív alvállalkozóknak utalták át, és eltűntek. Októberben a bíróság ítéletet hozott a GLONASS System Control Center építésének szervezőire, akik 251 millió rubelt (20 millió dollárt) tudtak ellopni. A vizsgálat megállapította, hogy a munkabecsléseket mesterségesen felfújták, és közvetítőket vezettek be a vállalkozói láncokba, akiken keresztül a pénzt kivonták - ennek eredményeként az objektum soha nem készült el.

2013-ban egy másik hírhedt, pénzeszközök visszaélésével kapcsolatos korrupcióellenes ügy indult az „Észak-Kaukázus üdülőhelye” állami vállalatnál történt jelentős jogsértések tényállása miatt, összesen több mint 275 millió rubel értékben. Személyesen a cég vezérigazgatója, Akhmed Bilalov ellen indított eljárást az Art. Az Orosz Föderáció Büntetőtörvénykönyvének 201. §-a (hatalommal való visszaélés) a külföldi üzleti utakért több mint 3 millió rubel összegű illegális kifizetésekkel kapcsolatban. Ugyanez az üzletember és testvére, Magomed Bilalov "kivált" a Gornaya Karusel üdülőhely építése során, a 2014-es szocsi olimpiára készülve. A testvérek által irányított Krasnaya Polyana cég, miután megállapodást kötött az Olympstroy állami vállalattal, több mint 1 milliárd rubelt kapott a Sberbanktól, majd ezt a pénzt a Bilalovok bankjában helyezték el, amely azután kereskedelmi kamatra jóváírta az építkezést..

A Vosztocsnij kozmodrom építése során a pénzeszközök hűtlen kezelésének ügyes konstrukcióját is alkalmazták. A Roskosmos még 2016-ban pert indított az építőipari fővállalkozó, az FSUE Dalspetsstroy ellen, aki meglehetősen kreatívan számolt el a neki utalt 39,5 milliárd rubel előleggel. Ebből az összegből a Roszkosmosz megállapította szerint csak 6,1 milliárd rubelt használtak fel a tervezett célra, a többi pénzt pedig a Gazprombanknál letétbe helyezték. A jövőben kiderült, hogy a vállalkozónak forgóeszközhiány miatt ugyanattól a banktól kellett hitelt bevonnia és az előlegként kapott pénzből visszafizetnie.

Pénzfelvétel fly-by-night cégeken keresztül

A költségvetési alapok csökkentésének egyik legnépszerűbb séma, amely nem igényel különleges készségeket, különböző változatokban létezik.

A téma kutatója, Dmitrij Guk, az Orosz Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Intézetéből legalább hármat idézett egyik cikkében. Az első esetben egy állami vagy önkormányzati szerződés végrehajtására kiírt pályázat képzeletbeli résztvevőjeként egy valódi kereskedelmi tevékenységet nem folytató szervezetet vesznek igénybe egy tisztségviselőkkel kapcsolatban álló cég ikercégeként, amely végül szerződést kap. A második lehetőség - a versenyt közvetlenül az egynapos nyeri meg, amely után a számlájára kapott költségvetési pénzt beváltják, és ismeretlen irányba eltűnnek.

Példaként Dmitrij Guk a következő történetet hozza fel: 2003-2005-ben a védelmi minisztérium egyik kutatóintézetének vezetői több mint 13 millió rubelt loptak el, és fiktív szerződéseket kötöttek kutatási munkák elvégzésére ál-kereskedelmi cégekkel., sőt, ezeket a vizsgálatokat hivatalos munkaidejükben végezték az intézet kutatói … Egy másik lehetőség a „fly-by-night” használatára, ha visszatérítést fizetnek a számláikról a korrupt tisztviselőknek. Ebben az esetben ez az egyik eleme egy másik vágási séma keretében - az elvégzett munka vagy a nyújtott szolgáltatások költségének túlbecslése. Az indokolatlan különbözetet a pályázatot nyertes cég utalja át az egynapos számlára, majd készpénzben utalja át az érdeklődőnek.

A Vosztocsnij-kozmodróm körüli botrányokban természetesen jelen voltak az egynapos cégek, vagy ahogy az adóhatóság is nevezi őket, "molylepkék".

A bűnüldöző szervek még 2015-ben megállapították, hogy a Vosztocsnij építésére vonatkozó állami szerződések alapján egynapos cégeken keresztül pénzeszközök kifizetéséből származó kár összegét legalább 400 millió rubelre becsülték.

Az elmúlt években a Bank of Russia vezetésének az elszámolóházi platformként működő bankok felszámolására tett erőfeszítései oda vezettek, hogy jelentősen csökkentek a fly-by-night cégek költségvetési források ellopásának lehetőségei. Ha még 2009-ben a bejegyzett orosz cégek csaknem kétharmada nem végzett valódi tevékenységet, akkor a tavalyi évtől a fedőcégek aránya a Szövetségi Adószolgálat szerint 7 százalékra esett vissza az összes vállalaton belül. A jegybank adatai szerint 2013-2018-ban 20-szorosára csökkent a banki ügyfelek illegális pénzfelvételének volumene, a készpénzfelvételi jutalék pedig a korábbi 1-2 százalékról 11-12 százalékra ugrott.

Atipikus "schematosis"

A költségvetési források elsikkasztásának fent felsorolt mechanizmusai mondhatni rutinszerűek – általánosságban elmondható, hogy korrupcióellenes ügyek százaiban ismétlődnek. De léteznek nem szabványos sémák is, amelyek azt jelzik, hogy a vesztegetést szerző tisztviselők találékonysága nem ismer határokat. Ilyen például egy többlépcsős csalás, amelyet Alekszej Kuznyecov, a moszkvai régió korábbi pénzügyminisztere által vezetett csoport szervezett.

A nyomozás megállapította, hogy 2005-től 2008-ig Kuznyecov és társai a Moszkva környéki önkormányzatoktól követelési jogot vásároltak a Moszkva melletti lakás- és kommunális szolgáltató vállalkozásoktól, majd ezeket a jogokat eladták a banknak, amely kérte kifizetéseket az önkormányzatoknak. Ennek eredményeként mintegy 11 milliárd rubelt loptak el a költségvetésből, amelyet külföldi számlákra utaltak át. Ezenkívül Kuznyecovot 2 milliárd rubel értékben sikkasztották. A volt tisztviselő egyetértett a vádakkal, és most bírósági ítéletet vár.

A Mari El Köztársaság egykori vezetője, Leonyid Markelov szintén nagyon bonyolult sémát dolgozott ki a költségvetés terhére történő személyes gazdagodásról. Az ellene 2017 áprilisában történt lemondása után néhány nappal megindított büntetőeljárás alapja 235 millió rubel kenőpénz átvétele volt. A megvesztegetés oka pedig az volt, hogy Markelov lobbizott egy nagy regionális baromfitelep érdekeiért, amelyet 5 milliárd rubel összegű költségvetési támogatásban részesítettek a beruházási hitelek kamatának kifizetésére. Ezen a ravasz átverésen kívül Markelovot a költségvetési pénzek olyan népszerű sikkasztási tervén kapták el, mint fiktív alkalmazottak közszolgálati foglalkoztatása - személyi őrei a Mari El költségvetéséből kaptak fizetést, mint a költségvetési pénzek titkárságának szakemberei. vidék.