Vigyázat, Bitcoin: a legnépszerűbb kriptovaluta fogadási rendszerek

2024 Szerző: Seth Attwood | [email protected]. Utoljára módosítva: 2023-12-16 16:07

Hogyan működnek a kriptovaluták vásárlására és eladására szolgáló legnépszerűbb kábelezési sémák.

A 10 ezer dolláros lélektani határt könnyedén leküzdve a bitcoin szinte azonnal megugrott a 11 ezres szintre, később azonban kissé korrigálva. Miközben az elemzők és a pénzügyesek azon töprengenek, meddig fog tartani egy ilyen szédítő fellendülés, hogyan lehet alátámasztani, és vajon a Bitcoin veszélyt jelent-e a világgazdaságra, a csalók a pulzust tartják.

Adathalászat hamis webhelyekről

A kriptovaluta tőzsdék és a bitcoin csereszolgáltatások számos hamis webhelye a kiberbűnözők meggazdagodásának egyik bevált módja. Az URL egy betűjének megváltoztatásával az internetes források hamis klónjait hoznak létre, amelyeken bitcoinokat, étereket és más kriptovalutákat tárolhat vagy cserélhet.

Az adathalászok célja a regisztrációs adatok ellopása, vagy a felhasználó kriptovalutával való tranzakcióra kényszerítése, ami a csalók pénztárcájába kerül.

A keresőmotorok gyakran nem ellenőrzik, hogy egy webhely valódi-e vagy annak klónja. Ennek eredményeként az adathalász források megjelennek a keresési eredmények között (kontextus szerinti hirdetések, amelyek a keresési eredmények tetején jelennek meg. - A szerk.) És rengeteg felhasználó kattint rájuk.

Ez például úgy néz ki, mint egy adathalász pénztárca erőforrás az Etherium kriptovalutához ("ether"), amely egy olyan címen található, amelynek nevében hiba található ("wallt" a "pénztárca" helyett).

© Myetherwallt Hamis webhely myetherwallt.com

És itt van egy hirdetés egy másik csaló pénztárca klónról myethlerwallet [.] Eu címmel. Érdekes módon megjelenik a keresési eredmények között közvetlenül a hivatalos Etherium pénztárca webhely, a MyEtherWallet.com felett.

A myethlerwallet.eu hamis weboldal kontextus szerinti reklámozása

Piramisok és Bitcoin betétek

Az MLM-struktúrák megalkotói azokat célozzák meg, akiknek már van egy bizonyos mennyiségű kriptovalutája és növelni akarják azt. Letétbe helyezve kínálják a bitcoinok befektetését, és magas hozamot ígérnek – például napi két-három százalékot.

Az egyik legújabb ilyen jellegű projekt a Trinity, amely idén nyáron indult. Körülbelül három hónapig rendszeresen fizetett a szolgáltatás, ajánlóprogrammal vonzotta az ügyfeleket: a betét kamatait a vonzott emberek rovására lehetett emelni.

„Ennek eredményeként a Trinity összeomlott, mint a klasszikus piramisok példája, amelyeket korábban más rendszerekben is használtak, és most elkezdték alkalmazni a kriptovalutákra” – jegyzi meg Jevgenyij Kaminszkij, a Cryptomir alapítója, kriptovaluta-kereskedő és bányász.

© USI Tech USI Tech Bitcoin befektetési platform

Skype-on és Qiwi pénztárcán keresztül

Egy csaló tárgyal egy potenciális vevővel bitcoinok eladásáról egy Qiwi pénztárcával. Az eladó kéri, hogy nyissa meg a Skype-ot, és mutassa meg a pénztárca képernyőjét, látszólag azért, hogy megbizonyosodjon arról, van-e ott pénz. Továbbá bármilyen ürüggyel (például a rendszer működésének ellenőrzése érdekében) utalvány generálását kér.

"A generált kód megjelenik a képernyőn, és miközben a támadó rábeszéli az ügyfelet, aktiválja ezt a kódot a pénztárcájában, és a vevő azonnal pénzt veszít" - magyarázza Kaminsky.

© RIA Novosti A QIWI elektronikus fizetési rendszer webhelye

Háromszoros áramkör

A bitcoin eladója általában nem vesz részt a hármas sémában - csak a csaló és áldozata lép kapcsolatba. A megtévesztő általában túl alacsony áron ad el egy népszerű terméket az interneten, például egy iPhone-t. Az eladó előleget követel a kártyán, de nem a hitelkártyáját adja, hanem a bitcoin eladót, aki viszont pénzt vár a csalótól a kriptovalutáért.

Ennek eredményeként a bitcoinok eladója pénzes utalványt kap, a csaló pedig bitcoint, aki pedig az iPhone-ért akart fizetni, annak nem marad semmi.

Az esetek 99%-ában a bitcoin eladó nem tudja, hogy harmadik féltől kap pénzt. De a megtévesztett vevő kifejezetten neki ír a rendőrségnek - elvégre ott vannak annak a kártyának az adatai, amelyre a pénzt utalta.

"felhőbányászat"

Egy másik bitcoin-átverés a felhőbányászat. Valójában lehetővé teszi a kriptovaluta bányászását hardver és szoftver nélkül, számítási teljesítményt bérelve bizonyos összegért.

© CoinMix Cloud Mining CoinMix

"A felhőbányászat 90%-ban csaló. Az ilyen oldalak hozzáférést biztosítanak egy számlálóhoz, amely állítólag a bányászati folyamatot tükrözi, de amikor megpróbálsz kivenni valamit, akkor "technikai probléma" történik, vagy fillérek kerülnek jóváírásra az ügyfél számláján" - magyarázza a kriptovaluta. kereskedő.

Általános szabály, hogy csak a kriptovaluták bányászatára szolgáló berendezések gyártói, például a Bitmain nyújthatnak tisztességes „felhőbányászat” szolgáltatást. Ez az ő melléküzletük, és tényleg van szabad kapacitásuk, amit bérbe adnak.

Utcai válás és bűnözés

Olyan nagy az érdeklődés a kriptovaluták iránt, hogy az utcai csalók is használják. Tehát októberben Obninszkben egy helyi lakos két "bitcoint" vett a kezéből, ezer rubelt fizetve értük. Az eladók azt mondták a hiszékeny vásárlónak, hogy a bitcoinok "folyamatosan drágulnak, és novemberben több ezret is kereshet az árfolyamuk".

© RIA Novosti / Vladimir Astapkovich Souvenir kriptovaluta bitcoin a moszkvai MaRSe Bitcoin Centerben

A szakértők rámutatnak, hogy a bitcoinnak jelenleg nincsenek fizikai "egyenértékei". Csak a jelvénye képével ellátott szuvenír vagy gyűjthető érméket vásárolhat. Egy időben kísérleteket tettek "kézzelfogható" bitcoinok készítésére.

Így jelent meg Casascius - olyan érmék, amelyekbe hologrammal borított kriptográfiai kulccsal ellátott papír van beágyazva. Ez a kód lehetővé tette a pénztárca elérését és a címlet felhasználását. Amikor azonban az alkotóknak problémáik voltak a jogszabályokkal, a projektet lezárták.

A kriptovaluták utáni vadászat nyílt zsarolássá válik. November közepén Moszkva központjában 15 millió rubel értékben loptak el bitcoint egy férfitól. Amikor a kriptovaluta tulajdonosa elektronikus számlájáról a vevő számlájára utalta át, és a találkozó résztvevői az átutalás visszaigazolására vártak, az eladó éppen felvette a készpénzt. Ám hirtelen hat szakállas férfi lépett be az irodába, és erőszakkal fenyegetőzve elvittek egy csomagot pénzzel. Később kiderült, hogy a felek semmilyen dokumentumot nem írtak alá az ügyletről.