Biztonsági tiszt arról, hogy az FSZB és a Központi Bank miként gyűjtött be billiókat

2024 Szerző: Seth Attwood | [email protected]. Utoljára módosítva: 2023-12-16 16:07

Ki segít a költségvetési sikkasztóknak és a bűnszervezeteknek pénzmosásban belföldön és külföldön? Erre a kérdésre a választ egy volt KGB-tiszt, a Belügyminisztérium egy speciális „bankcsoportjának” operatív vezetője adta meg a PASMI-nek. Ezt a struktúrát az elnök megbízásából hozták létre, hogy felszámolják a pénzkiváltás illegális piacát, amelyen rubelek billiói haladnak át.

De amint az alkalmazottak megközelítették a "fekete" pénzemberek letartóztatását, ők maguk is börtönbe kerültek. A TFR vezetőjének, Alekszandr Basztrykinnek, Ivan Tkacsev FSB-tábornoknak és Japoncsik titokzatos pártfogójának, Jevgenyij Dvoskinnak ebben az ügyben betöltött szerepéről egy exkluzív interjúban a "szilovik háborúk" egyik közvetlen résztvevőjével.

Dmitrij Cseljakov- a Szovjetunió KGB alkalmazottja, aki az ország vezető tisztségviselőinek személyes biztonságát biztosította, a Belügyminisztérium egyik tisztje, aki az illegális bankműveletek elleni küzdelem kiindulópontjánál állt, rendvédelmi tisztként fejezte be pályafutását rács mögött. 2010-ben zsarolásért ítélték el 1,5 millió euró két bankár - Herman Gorbuncov és Petra Chuvilina … Ráadásul közvetlenül ezt követően büntetőeljárás indult Gorbuncov ellen hamis bankjegyekkel elkövetett csalás miatt, most pedig a pénzember és a milliárdos ezredes közötti kapcsolatot vizsgálják. Dmitrij Zaharcsenko … Chuvilin 2016-ban négy év börtönt kapott csalásért 5 millió dollárért a bankszektorban. De maga Cseljakov is biztos benne: kiesésének valódi okait magas rangú biztonsági tisztviselőkhöz kötik, akik az illegális készpénzpiacot fedik le, és Gorbuncovot és Chuvilint használták képernyőként.

De ez a cikk nem arról szól, hogy a biztonsági tiszt bekeretezett-e vagy sem. Exkluzív anyagokat tettek közzé, köztük lehallgatásokat, FBI-leveleket, pénzügyi ellenőrzési igazolásokat és hivatalos levelezésből származó dokumentumokat, amelyeket a bűnözői nyomásra egy speciális jogkörrel rendelkező nyomozó biztosított. A 2000-es évek katonai háborúinak részletei Dmitrij Cseljakov történetében találhatók:

Banki égő fogók

„Rögtön a hadsereg után a KGB Kilencedik Igazgatóságára kerültem, amely a párt és a kormány vezetőinek védelmével foglalkozott. A 90-es években a Szovjetunió első elnökének személyes testőre volt Mihail Gorbacsov és az Alkotmánybíróság elnöke Valeria Zorkina.

A banki tevékenység területére már a 2000-es években került. Majd a Belügyminisztérium Gazdaságbiztonsági Főosztályán új főosztály jött létre a külföldi befektetések és devizaügyletek ellenőrzésére, és kineveztek a vezető helyettesi posztra.

Az első jelentősebb ügyek, amelyekben részt vettem és megértettem a pénzmosási mechanizmus működését, a Rodnik és az AKA-Bank bankok ügyei voltak. 2004-ben az úttörők közé tartoztak a hitelintézetek között, amelyektől a pénzmosásról szóló törvény megsértése miatt visszavonták az engedélyt. A "Rodnik"-on keresztül 8 hónapig, tőkével 20 millió rubel beváltották 75 milliárd … Ez régióink 6-7 éves költségvetéséről szól, konkrét számokat adok: Tula régió költségvetése 2004-re - valahol 11,2 milliárd rubel., Jaroszlavszkaja - 10,1 milliárd rubel., Rjazan 7,5 milliárd rubel.

A pénzt jótékonyság ürügyén - inzulin vásárlására - írták le. Még több jutott át az AKA-Bankon – valami a környéken 114 milliárd rubel.

Ezt a rendszert a KB "Új Gazdasági Pozíció" (NEP-Bank) felügyelte, amely más bankok láncát egyesítette, Borisz Szokalszkij - a Moszkvai Választottbíróság észrevétlen titkára, amely egynapos cégektől halmozott fel pénzeket. Ő maga "szemétkupacoknak" nevezte őket.

Bár nem ő volt az egyetlen, aki ezen a piacon dolgozott: vagy egy tucatnyi nagy szervezett bűnözői közösséget számolhatok össze. Az Orosz Föderáció második pénzügyi rendszereként működtek, csak "fekete". Minden résztvevőjének megvolt a maga haszna: a végső haszonélvezők elkerülték az adófizetést, az előadók pedig a forgalomból kaptak adót: a 2000-es évek elején kb. 1-2% a tranzakció összegéből, majd az árfolyamok ig emelkedtek 5-7 és néha 10%.

Az általános elv a következő: a bankokat kivásárolták vagy kisajtolták a tulajdonosoktól, majd "égették", addig pumpálták a pénzt, amíg meg nem vonták az intézmény engedélyét. A módszertan már másodlagos kérdés: mindig találtak módszereket - jótékonykodás, hamisított csekk, váltó, értékpapír és hasonlók megjelenése.

Ahhoz, hogy megértse az alapok összegét, azt mondom, hogy egy bank egy nappal korábban is ki tudta venni a pénzt 1 millió dollár, és általában az "életciklusra" - ig 100-150 milliárd dollár … Ez Oroszország valódi „párhuzamos” költségvetése, amely összemérhető a nemzeti GDP-vel. A „fekete” bankrendszer az, amely nemcsak a szinte mindig „nem készpénzben” kifejezett orosz költségvetés kifosztását teszi lehetővé, hanem bármilyen terrorcselekmény finanszírozását is, mivel nincs ellenőrzés, és vannak sok érdeklődő a rendszer létezése iránt.

A Sokalsky-ügy megmutatta, milyen erősek mecénásai: a rendszer ellenállása miatt csak 2007 márciusában sikerült őrizetbe venni a bankárt, vagyis három évvel az összes bizonyíték összegyűjtése után.

Biztonságos tető alatt

Mindig mindenki tudott az illegális banki műveletekről, és még mindig tud róla - a Központi Bank, az FSZB, a Belügyminisztérium, a Legfőbb Ügyészség, a Nyomozóbizottság, a Szövetségi Adószolgálat stb. Itt nincs összeesküvés elmélet, ezt a józan ész szemszögéből mondom… nos, több száz lehallgatás anyaga alapján.

Oroszországban minden nagyobb bank és a Központi Bank adományozó a bankok mosására, így nem nehéz nyomon követni az áramlásokat. De ez nem szándékosan történik, mert így múlik el az orosz vasutak, az olajtársaságok és a világ minden hatalmasának pénze. A Jukosz is dolgozott.

És képzeld el, hogyan végezhetsz vizsgálatot egy ilyen tetővel ?! Látod: minden bankot tető borított, beleértve a kedvezményezetteket is. Nem nehéz megnézni az elmúlt évek statisztikáit: Dagesztán egykor a második helyen állt a bankok koncentrációját tekintve Moszkva, majd Szentpétervár után. És mi van, senki sem látta, hogy a Kaukázus Oroszországban nem pénzügyi és üzleti központ?

Ha már az ellenőrző struktúrák "vakságáról" beszélünk: 2005-ben kérést küldtem az oroszországi szövetségi adószolgálat vezetőjének, akkor ezt a helyet foglaltam el. Anatolij Szerdjukov … És mit gondolsz, az adóhivatal rohant megkeresni, hogy hol írtak le 75 milliárd inzulinért? Nem! Mindenki teljesen dobon van, mert ha elkezdenek rájönni, akkor az Orosz Föderáció egész gazdasága leáll. De mi a helyzet a jó külföldi élettel? A legfontosabb dolog az, hogy jelentést készítsen a GDP növekedéséről, és várja meg, amíg az olaj 200 dollárba kerül.

A működési fejleményekről szóló jelentéseket személyesen adtam át Oroszország elnökének Vlagyimir Putyin, Még mindig megvannak a csatornáim a KGB-s munkám idejéből, de úgy tűnik, ez nem volt elég. Csak a jegybank elnökhelyettesének 2006. szeptemberi meggyilkolása után oldották ki a kezünket. Andrej Kozlov, aki láthatóan valahogy megpróbálta feléleszteni ezt a "fekete" szektort. Nyilvánvalóan nem bízott többé senkiben a rendfenntartó szervek, a speciális szolgálatok és a Bank of Russia részéről, és a tehetetlenségtől mozgott, megvonva a bankok engedélyeit. Az illegális banki műveletek iránti kereslet azonban csak három választási lehetőséget hagyott számára - lemondás, börtön vagy gyilkosság.

Természetesen Kozlov meggyilkolása nagy zajt keltett, és sokkterápia hatását váltotta ki. Az elnök ekkor nagyon boldogtalan volt, és személyes parancsot adott ennek kitalálására, majd továbbra is nagy figyelmet fordított a pénzmosás elleni küzdelemre. A belügyminiszter rendeletére Rashida Nurgalieva nyomozó-operatív csoport alakult. Aztán a média ezt a nevet adta " bankcsoport". Az Oroszországi Belügyminisztérium alá tartozó Vizsgáló Bizottság különösen fontos ügyeinek vezető nyomozója, igazságügyi ezredes vezette. Gennagyij Shantin … Ebben a csoportban a teljes operatív részért én voltam a felelős.

Gennagyij Alekszandrovicssal 2005 nyarán találkoztam, amikor a Rodnik bankkal kapcsolatos anyagokat benyújtottam értékelésre az Oroszországi Belügyminisztérium Nyomozóbizottságának. Senki nem vállalkozott ennek az ügynek a kivizsgálására, nem volt gyakorlat, mi magunk sem tudtuk, mennyi buktatót rejt, mire vezetnek ezek a vizsgálatok, és végül mennyit fogunk haladni, mit fogunk megérteni. A büntetőügyeket azonban akkor nem az orosz belügyminisztérium nyomozóbizottsága, hanem az Orosz Föderáció főügyész-helyettese kezdeményezte. Birjukov Jurij Sztanyiszlavovics és látta, hogy jó üzlet lesz, ezért köszönetet kell mondanunk neki, hogy megalapozta ezt az ügyet, és globális nyomozásunkat, amire az Orosz Föderáció történetében nem volt példa, és amelynek eredményei ma is aktuálisak.

A trilliók ügye

Mire a „bankcsoport” hivatalosan megalakult, a Szokalszkij OPS-sel párhuzamosan már lebonyolítottuk az úgynevezett „trilliókat” – ezek az akkori legnagyobb OPS-ek, amelyek az Orosz Föderáció államhatalmába épültek be – Jumber Elbakidze (beceneve Juba) és párja Szergej Zaharov "Piros" néven Jevgenyija Dvoskina és Ivan Myazin, Alekszej Kulikov, Pavel Verteleckij (beceneve "Pasha helikopter") és mások, akiknek még a nevét sem ismeri a nyilvánosság.

Nagyon-nagyon komoly beszélgetések jutottak el a PTP-ig (telefonlehallgatás). Tehát közvetlenül a Központi Bank alelnökének, Kozlovnak a meggyilkolása után egy „Flamingo” nevű állampolgár hívta Juba mobiltelefonját, és a következőket mondta: „Beszéltem az orosz FSZB-vel, és felelős leszek a gyilkosságért. Alekszej Frenkel, még ha semmi köze hozzá, hiszen jelenleg ez a leggyengébb láncszem az egész rendszerben."

Shantin 2007 márciusában kihallgatta Frenkelt, de ügyvédjét Igor Trunov Felhajtást keltett, hogy Frenkelt az Orosz Föderáció Büntetőtörvénykönyve 172. cikkének 2. része, „illegális banki tevékenység” alapján büntetőjogi felelősségre vonni akarjuk, és a beszélgetés nem sikerült. Bár sem nekem, sem Shantinnak nem volt kedvünk a csontjain játszani, de volt már elég tárgyunk.

2006-ban készen álltunk Elbakidze letartóztatására, de engem eltávolítottak az ügyből, és csak akkor, amikor a Belügyminisztérium miniszterhelyettese személyesen közbelépett. Andrej Novikov, visszahelyeztek, de eltelt az idő – Elbakidze Grúziába menekült.

Ezt követően csoportunk megküzdött Dvoskinnal, Myazinnal és Kulikovval, akik átvették az "arany hegy királyainak" helyét. Myazin így nevezte magát, miután Juba meleg országokba utazott. OPS-jük nemcsak az orosz FSB, az Oroszországi Bank tisztviselőire, az elnökhöz közvetlen hozzáféréssel rendelkező kedvezményezettekre összpontosított, hanem a Belügyminisztérium központi szövetségi körzeti főigazgatóságának vezetőjére is - Nikolae Aulove … Ez 2006 novemberében derült ki a Migros bank ORM-je során.

A bankot Dagesztánból „égetésbe” helyezték át, és bejegyezték a bűnözői közösség által irányított ötödik fő területi közigazgatásba. Alekszandr Kornesov az orosz FSZB kirendelt tisztjeinek állományából. Két évig kommunikálnom kellett vele, hogy simán levágjam a bandákat, és ne neveljek fel újabbat, ahogy a média szereti írni, a "bulldogok szőnyeg alatti" harcát. Azonnal elkapták a Rodnik bankban: még pénzegysége sem volt! És vajon hogyan végezték ott az Oroszországi Bank és a Belügyminisztérium GTU-jának ellenőrzését?

Ráadásul a felügyelő hatóságok nem tudhatták, hol és ki „égeti fel” a bankot, hiszen gyakorlatilag mindenhol ugyanazok a személyek jelennek meg, így az Oroszországi Bank aktusaiban is. Például Myazin és Dvoskin bankjaiban - "Belkom", "Falcone", a "Project Lending" bank és mások, bizonyos Stepanova … Természetesen a kihallgatáson beszéltem vele. Elmagyarázta, hogy ha együttműködik, megölik vagy bebörtönzik, és gyerekei vannak. Sajnos az első nap óta ezzel a helyzettel szembesülünk.

A bandákat úgy vágtuk ki, hogy nem érintettük a kedvezményezetteket, ez másképp nem működött - ha te is hozzájuk érsz, képzeld el, milyen erőforrás esik rád negyven „kiégett” hitelintézettől. Elvileg ugyanazt az utat jártam be, mint Kozlov. Nem vagyok bolond, és nagyon jól megértem, hogy minél jobban szétverem a bandákat, annál erősebb a koalíciójuk: mindenkit érdekel, hogy eltávolítsanak, és természetesen azonnal a háztetőkre mennek. A kérdés az volt, hogy maguk a hatóságok mit választanak, mikor kerül sor erre a harcra. De a választás nem nekem kedvezett…

10 év telt el eltávolításom óta: most Ivan Myazint letartóztatták a Promsberbanktól 3,2 milliárd rubel sikkasztása miatt, Alekszej Kulikov kilenc évet kapott, és Jevgenyij Dvoskin még szabadlábon van, és az ő alakjára szeretném felhívni olvasóinak külön figyelmét.

Az FBI és az FSB között

Dvoskin egy hírhedt bankár, aki "leégett" bankok egész csoportjával áll kapcsolatban - Rubin, Antares, Kreditimpexbank, Falcon, Migros, Sibisky Development Bank, Falcon és mások. 2007 szeptemberében kaptunk egy igazolást a Finmonitoringtól, amely megerősítette az illegális banki műveletekkel és pénzmosással való összefüggést.

Valódi személyazonosságának megállapítása nagy operatív siker volt. Végül is Dvoskin olyasmi volt, mint "X úr" a pénzügyi piacon, már akkor jelent meg, amikor a vezetők szerepei régóta megosztottak. Köztudott volt, hogy Odesszában született, a 70-es években édesanyjával emigrált Amerika, és a 2000-es években Oroszországban találta magát. Shantinnal közös csoportunknak sikerült kitöltenie életrajzának fekete pontjait. Kiderült, hogy Dvoskin nemcsak Oroszországban, hanem az Egyesült Államokban is örökölt: az FBI hasonló okokból – pénzügyi csalás – kereste, de a keresést a vezetéknevén folytatták. Slusker … Kimerítő dossziét kaptunk az Interpolon keresztül.

Világossá vált, honnan ered a kapcsolat Dvoskin-Slusker és a "törvénytolvaj" között Vjacseszlav Ivankov, Yaponchik becenéven ismert - egy amerikai börtönben ismerkedtek meg, ahol cellatársak voltak. Azt hiszem, ez nem véletlen: vannak adataim, hogy Dvoskin volt valami hasonló az amerikai hírszerző szolgálatok informátora. Ezután az FBI kérelmet küld a kiadatására, de az Orosz Föderáció Legfőbb Ügyészsége nem hoz döntést.

Csoportunknak azt is sikerült megállapítania, hogy Dvoskin orosz állampolgársága hamisítvány, bár ezt makacsul tagadja. Dvoskin biztosítja, hogy a 90-es években Rosztovban regisztrált, és ott kapott útlevelet. De a bejegyzés a házkönyvben - "Jevgenyij Vlagyimirovics Dvoskin" - kifejezetten utólag történt, mivel a regisztráció időpontjában még Slusker volt. Vezetéknevét csak 2002-ben változtatta meg. Csak az a lány, aki oda bekerült, valahogy elfelejtette, hogy a 90-es években Slusker volt.

Volt egy tanú Tropinina is, aki bevallotta, hogy pénzért regisztrálta Dvoskint. A begyűjtött bizonyítékok mennyisége alapján 2007 szeptemberében sikerült engedélyt szerezni a bankár házkutatására, melynek során egy pisztolyt és 70 töltényt foglaltak le.

Novemberre már Dvoskin és Myazin letartóztatását is előkészítették, de a tetőjük Nikolaj Aulov személyében összefüggésbe hozható az üggyel. Alexandra Bastrykina és az orosz FSZB „M” osztálya, valamint – előttünk korábban ismeretlen – az orosz FSZB Belső Biztonsági Szolgálatának 6. szolgálata.

Bastrykin lépése

Dvoskintól az orosz UPC elnöke, Bastrykin áldozatot követelt, hogy eltávolítson engem és Szantint, és politizáljon Aulovval, aki az Orosz Föderáció belügyminiszteri posztját akarta elfoglalni, valamint más, székektől és székektől szenvedő tábornokokkal. fejbőr.

2007. november 26-án Shantin irodájából hirtelen lefoglalták az ügyet a dagesztáni partokon, ahol Dvoskint tartották, és elvitték a házkutatásról szóló anyagokat és minden tárgyi bizonyítékot is. A lefoglalást az FSZB különleges erői, a UPC moszkvai központjának képviselői és a Belügyminisztérium több alkalmazottja hajtották végre. Shantin jelentésében az olvasható, hogy ezeket az anyagokat gyakorlatilag elkobozták tőlünk. erővel.

Shantin jelentését elküldték Alekszandr Bastrykinnek, 2007-ben ő volt az Orosz Föderáció Ügyészsége alá tartozó nyomozóbizottság elnöke. Bastrykin volt az, aki az ügyet irányította Sándor Sharkevics, melynek keretében a papírokat lefoglalták.

Ki az a Sharkevics? 2007-ben még mindig nem tudtam a választ erre a kérdésre. Szolovjov fedőnéven dolgozott, valódi feladatairól Nurgalijev mellett nagyon szűk kör tudott: egy korrupt rendfenntartó álcája alatt a legfelsőbb hatóságok korrupciójának leleplezésén dolgozott, többek között fejlesztette. bankokat "mosott", és a belügyminiszter közvetlen alárendeltje volt.

Dvoskin pénzzsarolással vádolta Sharkevicset, amelyet állítólag meg kellett osztania "banki" csoportunkkal. Bastrykin a maffia oldalára állt.

A tárgyaláson az esküdtszék nem hitt Dvoskin verziójának és felmentette Alekszandr Sarkevicset, de valakinek szüksége volt rá, hogy leüljön, és az alezredest nevetséges indokkal vádolták meg - a kitüntetési fegyverhez való lőszer birtoklása miatt, amelyet terrorista megelőzéséért kapott. támadás Moszkva központjában.

A tárgyaláson Sharkevics nem erősítette meg Dvoskin szavait a velem és Gennagyij Shantinnal való kapcsolatáról. De 2008-ban a moszkvai "Inkredbank" vezetőinek Chuvilin és Gorbuncov nyilatkozata szerint ellenem és kollégám ellen. Alexandra Nosenko ennek ellenére büntetőeljárás indult, amelyben Dvoskin tanú volt.

Az FSZB szerepéről is szeretnék szólni ebben a folyamatban: attól a pillanattól kezdve, hogy Dvoskin tanúskodni kezdett Shantin ellen, állami védelem alá került, és az ő védelmével foglalkozott. Ivan Tkacsov - Az orosz FSZB Belső Biztonsági Szolgálata 6. szolgálatának helyettes vezetője. És akkor Tkacsev "világít" Chuvilin beszélgetéseiben. 2008 májusában a bankár panaszt nyújtott be az orosz FSZB "M" osztályának helyettes vezetőjéhez Igor Nyikolajevhogy Ivan Ivanovics cselekményekre kényszeríti ellenem és Nosenko ellen. A beszélgetést az ORM alatt rögzítették.

A maffia halhatatlan?

Ennek eredményeként Nosenko és én börtönbe kerültünk, a "banki" csoport tönkrement, minden működési fejlesztésünket eltemették, ahogy a büntetőügyek is. Dvoskin hatályon kívül helyezte a bíróság állampolgárságát érvénytelenítő határozatát, és sikerült átvernie a krími Genbankkal, amelyen 15 milliárd rubeles lyuk maradt. A szövetségi média azt írta, hogy a jegybank megpróbálta valahogy megakadályozni a bank krími hálózatának bővítését részvényese, Dvoskin hírneve miatt, de a bankár politikai kapcsolatai felülkerekedtek. Nem hiszem azonban, hogy az Orosz Bank nem tud valamit tenni, csak mindenkinek van része.

A fekete bankárok oldalát különféle kedvezményezettek támogatják, akiknek a pénze átfolyik a rendszeren. Az erőforrások, mondhatnánk, korlátlanok, és senki sem akar változtatni a gazdasági modellen. A banki engedélyek visszavonása csak annak elismerése, hogy nincs felügyelet, ellenőrzés és ez állami szinten mindenkit érdekel. Hol máshol szereznének készpénzt, házakat, jachtokat és ingatlanokat külföldön?

Természetesen egy cikkben nem tudok mindent részletesen elmondani, de szeretnék egy könyvsorozatot megjelentetni a valódi orosz valóságról. Maga a mozaik összeragad, és kiemeli azokat, akik a leghangosabban kiabáltak letartóztatásomról, mint a korrupció elleni küzdelemről."