A pénzügyi hírszerzés 20 billió ₽-ra becsülte az árnyékgazdaság volumenét Oroszországban

2024 Szerző: Seth Attwood | [email protected]. Utoljára módosítva: 2023-12-16 16:07

Az árnyékgazdaság volumene Oroszországban tavaly meghaladta a 20 billió rubelt. és az ország GDP-jének körülbelül 20%-át tette ki, ez következik a Rosfinmonitoring előzetes becsléséből, amelyet az RBC felülvizsgált.

Csökken az árnyékgazdaság volumene Oroszországban: 2018-ban az ország GDP-jének mintegy 20%-a, szemben a 2015-2016-os 28%-kal – derül ki a Rosfinmonitoring (pénzügyi intelligencia) éves értékeléséből, amelyet a minisztérium megküld a Belügyminisztérium.

Az értékelést a Rosfinmonitoring dokumentumtervezete tartalmazza, amely azt elemzi, hogy Oroszország mennyire tartja be a FATF (a Pénzmosás Elleni Pénzügyi Intézkedések Fejlesztésével Foglalkozó Nemzetközi Csoport) ajánlásait, az RBC rendelkezik a projekttel. A hitelességét a Rosfinmonitoring egyik forrása megerősítette.

• 2016-ban az árnyékgazdaság a GDP 28,3%-át, azaz 24,3 billió rubelt tette ki.
• 2017-ben az árnyékgazdaság volumene a Rosfinmonitoring szerint csaknem 8 ponttal, a GDP 20,5%-ára (18,9 billió rubel) csökkent.
• Az előzetes becslések szerint 2018-ban az árnyékgazdaság a GDP mintegy 20 százalékát tette ki.

20 billió – sok vagy kevés

Az árnyékgazdaság Oroszországban a Rosfinmonitoring szerint több mint 20 billió rubel. Ez több, mint a teljes 2019-es szövetségi költségvetés kiadása (18 billió rubel), háromszorosa a Gazprom éves bevételének (6,5 billió rubel 2017-ben), több mint egyharmada az oroszok összes 2018-as monetáris bevételének (57)., 5 billió rubel).

Talán az árnyékgazdaság 2017-es meredek visszaesése nem csak a rejtett és illegális tevékenység valós visszaszorulásával függ össze, hanem a Rosfinmonitoring módszertanának megváltozásával is (a rejtett gazdaság egy része megszűnt ilyennek tekinteni). Maga a Rosfinmonitoring ugyanakkor megjegyzi, hogy az elmúlt években „jelentősen csökkent” a külföldről kivont gyanús források mennyisége, és „jelentősen csökkent” a külföldről érkező árnyékpénzek beáramlása is.

Amit a Rosfinmonitoring figyelembe vesz

A dokumentum nem ad módszertant az értékeléshez. De a Rosfinmonitoring többek között magában foglalja az árnyékgazdaságot:

• szürkeimport (a pontatlan nyilatkozat miatt alacsonyabb behozatali vámmal járó áruk behozatala),
• adó- és vámfizetésekből származó bevételek eltitkolása,
• szürke fizetések kifizetése.

A Rosfinmonitoring emellett megjegyzi, hogy az illegális gazdasági szereplők fiktív külgazdasági tevékenységet használnak fel a bűncselekményből származó bevétel külföldre juttatására. „Külföldön a pénzeszközöket szervezett komplex sémák szerint veszik fel, a pénzáramlások rétegzésére és tranzitjára a különböző bankokban nyitott „egynapos” cégek számos számláját használva. A külföldre történő átutalások főként áruszállítással vagy értékpapírok vásárlásával és eladásával kapcsolatos külkereskedelmi tranzakciók leple alatt zajlanak” – írja a szakszolgálat. Az RBC hivatalos kérést küldött a Rosfinmonitoringnak.

Mi az árnyékgazdaság (valamint a nem megfigyelt / rejtett / informális gazdaság)

Az árnyékgazdaság fogalmát néha összekeverik a nem megfigyelt gazdaság fogalmával. Ez utóbbi szélesebb; Aleksey Ponomarenko, a HSE Nemzetközi Szakstatisztikai Oktatási Intézet igazgatója szerint a következőket tartalmazza:

• rejtett gazdaság (az adózás és az adminisztratív eljárások elől rejtett legális termelés, például a munkavállalók informális felhasználása házépítésben);
• bűnözés (például kábítószer, illegális fegyverkereskedelem, prostitúció);
• informális termelés (pl. „garázsgazdaság”, a piacon termesztett zöldségfélék értékesítése tevékenység regisztráció nélkül);
• saját fogyasztásra történő termelés.

A Rosfinmonitoring valószínűleg figyelembe veszi az első és a második komponenst, de az informális gyártás nem - ezek például a „garázsi” gyártás, az eladók és a vevők közötti készpénzes fizetések – mondta Simon Kordonsky, a Közgazdasági Felsőiskola professzora. Ha hozzávesszük az informális gazdaságot, akkor ez a GDP legalább 10 százalékával növeli az árnyékgazdaságot a Rosfinmonitoring szerint – becsüli Kordonsky.

„Megbecsülhetjük, hányan hagyják el az államot ilyen vagy olyan mértékben azokon a területeken, amelyeket az állam árnyékgazdaságnak tekint. Teljes munkaidős foglalkoztatás esetén ez körülbelül 20 millió munkaképes korú állampolgár, részmunkaidős foglalkoztatás esetén pedig nem lehet számolni. A mi szempontunkból körülbelül 10 millióval több munkaképes állampolgár lehet ilyen fakultatív árnyékkapcsolatban” – mondta az RBC Kordonsky.

Az oroszországi árnyékgazdaság mértékét meghatározó fő tényező a korrupció, valamint a túlzott kormányzati szabályozás és a magas adók, amelyekből a vállalkozások „árnyékba” akarnak kerülni, és borítékban fizetik a fizetéseket – mondja Julij Nisnyevics, az Orosz Föderáció kutatási igazgatója. EBK Korrupcióellenes Politikai Laboratórium.

A Rosstat és az IMF becslése szerint

A Rosfinmonitoring a Rosstat árnyékgazdaságra vonatkozó adatait is idézi: a Rosstat szerint 2017-ben az árnyékgazdaság mérete körülbelül 16% volt. A Rosfinmonitoring felhívja a figyelmet arra, hogy a Rosstat általában a rejtett és nem hivatalos, törvényben engedélyezett gazdasági tevékenységekből származó bevétel becslését használja a rejtett gazdaság arányának kiszámításához. Vagyis a Rosstat mindent figyelembe vesz (rejtett gazdaság, informális gazdaság), kivéve az illegális üzletet.

2018 januárjában az IMF országokon átívelő tanulmányt tett közzé, amelyben 1991 és 2015 között becsülte meg a különböző országok árnyékgazdaságának volumenét. Az IMF ugyanakkor az illegális vagy bűncselekményeket sem vette fel értékelésébe. Az árnyékgazdaság szintje Oroszországban a hivatalos becsléseknél jóval magasabbnak bizonyult - 2015-ben a GDP 33,7%-a -, és meghaladja a 158 ország átlagát (27,8%). A fejlett országokban a mutató a GDP 10%-án belülinek bizonyult (Kanadában - 9,4%, Németországban - 7,8%, Japánban - 8,2%, az USA-ban - 7%). Az orosz mutató ugyanakkor összehasonlíthatónak bizonyult Venezuelával (33,6%), Pakisztánnal (31,6%), Egyiptommal (33,3%).

A Rosstat 2018. szeptember végi becslései szerint 14,9 millió ember dolgozik informálisan az orosz gazdaságban (az összes foglalkoztatott számának 20,4%-a). Az úgynevezett rejtett bér (borítékban és a nem hivatalos szektorban) pedig a GDP 11,8%-át tette ki 2017-ben (mintegy 10,9 billió rubel).

Tízévente ellenőrzés

A Rosfinmonitoring jelenleg a FATF értékelésének negyedik fordulójának előkészítését végzi. A szervezet szakértői értékelik, hogy az ország technikailag megfelel-e a FATF ajánlásainak, és mennyire eredményes az állam a pénzmosás elleni küzdelemben és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemben. Az értékelés eredményei alapján nemzetközi szakértők fogják meghatározni, hogy Oroszország milyen mértékben érte el a FATF céljait. Az előző, 2008-as értékelés eredményei alapján a FATF szakértői számos hiányosságot (többek között a tényleges tulajdonosokra vonatkozó információk nem megfelelő átláthatóságát) azonosítottak, amelyek miatt Oroszország rendszeres megfigyelés alá került.

Alekszandr Zakharov, a Paragon Advice Group partnere úgy véli, hogy a formális értékelések szempontjából Oroszország a kiválóhoz közeli értékelést fog kapni. „A geopolitikai helyzet, valamint az Oroszország érintett ügyei azonban befolyásolhatják az átfogó értékelést” – mondja az „orosz mosoda” (a Moldovát és Lettországot érintő álmosási művelet), tükörügyletekre hivatkozva. a Deutsche Bank orosz fiókjának pénzmosása a dán Danske Bankon keresztül.

Szerzők: Maxim Solopov, Julia Starostina, Ivan Tkachev